乌克兰核能公司腐败案曝光

11月10日，乌克兰国家反腐败局宣布，在核能公用事业公司Energoatom内部存在一个犯罪集团，其成员从承包商处收取合同金额10-15%的回扣。NABU最初未透露涉案人员姓名。

该局表示：“他们利用在政府部门和国有公司中的官方关系，确保对人事决策、采购流程和资金流动的控制。实际上，一家战略企业的管理……并非由国家官员执行，而是由没有正式权力的第三方承担'监督者'或'影子管理者'的角色。”

涉案人员姓名后来被曝光并在乌克兰媒体广泛报道。据RBC-Ukraine报道，涉案人员包括商人Timur Mindich、前能源部长顾问Igor Myronyuk、Energoatom实物保护与安保执行总监Dmitry Basov，以及前能源部长（现任司法部长）German Galushchenko。

NABU表示，其为期15个月的调查和1000小时的窃听涉及该局全体工作人员，最终进行了70次突击搜查。部分窃听记录来自7月，同月乌克兰政府和议会试图剥夺NABU的独立性并使其受政治控制——这一举动后来在全国性抗议后被撤销。

据Ukrainska Pravda报道，NABU对商人Tymur Mindich的住所进行了搜查，他是Kvartal 95的共同所有者，这是Volodymyr Zelenskyy在成为总统前创立的乌克兰制作公司。然而，Mindich在NABU搜查开始前几小时离开了乌克兰。

NABU确认，与专门反腐败检察官办公室合作，正在进行一项名为“米达斯行动”的大规模行动，以揭露能源部门的腐败行为。

Energoatom发表声明称，公司员工正在加强工作，确保稳定发电约占总发电量的60%。"我们面临的主要任务仍然是乌克兰核电站的可靠、稳定和安全运行；这为我们国家的能源安全提供了保障。"声明补充道：“我们想强调，公司发生的事件并未对Energoatom的资产和财务状况造成任何损害，更未影响生产计划的实施和核电站的运行安全。Energoatom一直是并将继续是乌克兰能源系统的支柱；我们与合作伙伴一起确保核能设施可靠运行并无间断地满足乌克兰的电力需求。”

Energoatom监事会表示“对最近涉及Energoatom员工的腐败指控极为重视”。补充道：“董事会将召开专门会议，全面评估情况并确定适当行动。这些行动包括委托对相关交易进行独立审查，以及对公司内部程序和控制流程进行全面评估。”

随后，总理Yulia Svyrydenko宣布解散监事会，以便“重新启动”它，进行审计并协助调查。

11月11日，NABU以贿赂、滥用职权和非法致富罪名起诉八人。该局还公布了该组织使用代号和加密语言讨论所谓回扣和贿赂的录音。

据该局称，涉嫌腐败计划的主要组织者是Mindich。乌克兰公司Energoatom安保总监Dmitry Basov因涉嫌参与腐败被捕。公共电视频道News指出：“根据高等反腐败法院的决定，Energoatom安保执行总监Dmitry Basov被拘留60天，有可能缴纳4000万格里夫纳（约100万美元）的保释金。”

据调查，Basov参与了阻止向Energoatom承包商付款的行为。这使他能够索要合同金额10-15%的贿赂。前能源部长Galushchenko的顾问Igor Mironyuk也被捕，可能缴纳1.366亿格里夫纳的保释金。

据SAPO称，Mironyuk被捕时撕毁文件并扔出窗外。他还试图将手机扔出窗外。调查认为Mironyuk是犯罪集团的总负责人，控制着国有公司的关键流程，包括所有采购、人事任命和财务计算。

Galushchenko于2021年至2025年担任能源部长，同时也是Energopatom的副主任，目前尚未被起诉。然而，根据调查，正是Galushchenko将Mironyuk和Basov卷入被揭露的腐败计划。他已被免去7月担任的司法部长职务。在一次法庭诉讼中，透露Galushchenko与现任能源部长Svetlana Grinchuk关系密切。据调查，她曾在前任家中过夜，甚至拥有他家的钥匙。

《基辅独立报》报道了此案及涉案人员的角色。根据NABU录音，Mindich使用代号Karlsson，Mironyuk在录音中使用代号Rocket。Basov在录音中被识别为Tenor。据NABU称，另有四人被起诉，他们在用于洗钱的后台办公室工作。其中一人是商人Oleksandr Tsukerman，代号Sugarman。

根据NABU录音，涉嫌腐败计划的参与者据称向前副总理Chernyshov（代号切·格瓦拉）支付了120万美元和10万欧元。他被控非法致富。Chernyshov在6月被NABU以贿赂和滥用职权罪名起诉后被解雇。在被起诉的八人中，Mindich和Tsukerman已逃离，另外五人被拘留。有时被识别为“能源部长”、有时使用代号Professor的Galushchenko也出现在NABU录音中。

据NABU称，Mironyuk和Basov据称向Energoatom承包商收取10-15%的回扣，以换取保持其供应商地位以及不阻止其产品和服务。

该计划的参与者利用一项政府规定敲诈和施压承包商，该规定禁止承包商在戒严期间向包括Energoatom在内的某些战略公司追讨债务。

“我们只需撤销认证并取消技术规范……”Mironyuk据称在录音中说道，描述了他向承包商施压的努力。“这将对整个公司系列造成全面混乱。你最终只会被列入黑名单。你会被彻底摧毁，所有员工都将被征召入伍。”

在录音中，腐败计划的参与者还表示不愿意为能源设施建造防御设施以保护其免受俄罗斯攻击。“那么我们就不再建造防护结构了？”Basov说。“我会等待，”Mironyuk回答。“这是浪费钱——不值得。”

后来，他们讨论将防护结构合同交给他们控制的公司，以便从此类项目中赚钱。Mironyuk和Basov还讨论将建造防御设施的回扣从10%提高到15%。

据NABU称，来自Energoatom的所谓回扣在基辅市中心的一个后台办公室进行洗钱。据称该后台办公室由Tsukerman领导，已洗钱约1亿美元。

NABU表示，Tsukerman的活动又由Mindich从Hrushevsky街一栋建筑的楼上控制——这显然指的是Mindich和Zelensky都拥有公寓的建筑。

Mindich在录音中还讨论从Tsukerman处收钱。NABU称，这段对话发生在Galushchenko访问总统办公室之后。除其他外，Mindich提到与检察官、乌克兰安全局和经济安全局就金钱达成的某些未知协议。这些只是NABU和SAPO进行的米达斯行动的首批成果。预计会有更多进展。

通过我们领先的行业洞察力为您的业务提供优势。